[an error occurred while processing this directive]
  您當前的位置 : 溫州網  >  樂清網  >  新聞頻道  >  樂清新聞
樂清警方收網刑拘31人
2019年06月04日 09:57:00 手機看新聞  
 

  建立“第四方支付平臺”,專為賭博網站提供充值、提現等服務,短短7個月流入資金達數十億元。近日,樂清警方跨省破獲一起特大網絡賭博案,成功摧毀一“洗錢”團伙,共抓獲犯罪嫌疑人31名。

  可疑銀行賬號引出大案

  2018年12月底,樂清警方接到某銀行提供的線索:從2018年2月27日至2018年9月27日,該家銀行支行有4個可疑銀行賬號,交易金額竟高達2.5億元,交易筆數更是驚人,達1.7萬多筆。

  樂清警方查實線索,發現其中確有“貓膩”,這4個銀行賬號的資金流水與一家賭博網站密切相關。該賭博網站名叫“太陽城”,服務器架設在境外,網站通過發展代理來招攬賭博人員在線賭博,代理和參賭人員遍布全國各地。

  樂清警方立即成立專案組并深入調查,發現該賭博網站為了規避資金風險,線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第三方平臺,采用第四方支付平臺和賭博人員進行結算,而易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺和TT支付這幾家公司有重大嫌疑。這些平臺替非法賭博網站提供資金收付網絡平臺和通道,按1%到2.8%的比例賺取手續費。

  警方發現,僅僅7個月,僅一家公司的非法金額流入額度達7億元,幾家公司加在一起非法金額流入額度達數十億元。

  300余部手機同時操作

  掌握到為賭博網站提供資金結算的犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點后,樂清市公安局專案組專門召開“收網行動”動員會議,對此次抓捕行動做了專門部署。

  4月27日晚上,樂清警方集結80余名警力,兵分四路趕赴福建莆田、泉州、廈門,湖南婁底實施統一“收網行動”。

  民警偽裝成物業和應聘者進門時,一大排展架上的智能手機還在運作,屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關機,該組織團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線。一個個樣貌年輕的員工對民警的到來顯然不知情,正在電腦前操作著資金的流轉。

  確定能固定證據后,民警們亮明身份,現場成功抓獲朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人,扣押電腦30余臺、手機300余部,扣押資金480多萬元,凍結銀行卡250多張和十幾臺服務器。

  經查,2018年以來,犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人開設的工作室和支付平臺組織人員為賭博網站“太陽城”提供微信、支付寶、網銀等掃碼收付款服務,并從中抽取一定比例的手續費。該公司團伙內分工明確,主要負責人肖某某為網站批量提供支付結算的二維碼,朱某某、卜某某等人為“太陽城”網站各種廣告宣傳,吸引全國各地的賭徒參與網絡賭博活動,并從中獲取暴利。

  大學生休學走歪路

  當前,支付寶、微信等“第三方支付”風靡全國,無論商場、超市購物,還是路邊小攤,只要有一部智能手機,就能“無現金”走天下。如此便捷高效,讓賭博、私彩等非法網站蠢蠢欲動,然而支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格監管機制,非法網站無法接入。于是,一些“第四方支付”平臺應運而生。

  “第四方支付”平臺通常由個人組建,沒有支付許可證就投入運營,這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機”。

  肖某某就是其中之一,他是一名大學生,今年21歲。2017年9月,他從學校休學到緬甸做起了快遞生意。

  2018年8月份,一次偶然的機會,肖某某在網上結識了網友“bingo”(在逃),兩人相談甚歡,一拍即合。“bingo”專門經營賭博網站,他向肖某某介紹了賭博網站的黑色地帶,肖某某對此異常興奮,覺得“賺錢”的機會來了。

  2018年10月,肖某某開始從身邊朋友或者認識的人那里獲取支付寶、微信以及釘釘的收款碼,并提供給“bingo”,從中獲取利潤。嘗到甜頭的肖某某開始發展各種下線,并建立各種微信群、QQ群。

  一直到2019年2月,肖某某認識了丁某(在逃),也同樣從事相關工作,兩人合計著一起在湖南省婁底市一小區內租了一間房,成立了工作室,并招攬了一批人過來幫忙。至此,肖某某的公司開始步入正軌。一直到4月被樂清警方抓獲。

  目前,朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌開設賭場罪已被樂清警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。

  警方提醒:互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線,依法依規創新發展,絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時,也提醒廣大群眾,在瀏覽網站或使用手機APP時,如發現涉嫌賭博等內容,不參與、不傳播,并且積極向警方舉報相關線索。

來源:中國樂清網  編輯:施瑋瑋
相關閱讀
 熱點排行
·最全面最權威!劉欣VS翠西電視辯論中英雙語...
·探訪城區新菜場 幾家歡喜幾家憂
·冒險主題開啟新的六月 到樂報保利國際影城過...
·樂清市第二十次團代會開幕 林亦俊寄語青年勇...
·世園會迎端午節高峰 S2線將動態調整運力
·市領導“六一”節前看望慰問少年兒童
·勞模精神繪就美麗樂清 “勞模之光”系列報道...
·6月起施行 公安交管新措施你不可不知
 汽車·生活

BMW之悅 非凡呈現
·與哈弗F5邂逅蒼山洱海,專為約定90后而來
·哈弗F5 因你未上市,就別怪我先做個始于顏值...
·楠溪江畔共賞比亞迪“DI新引力”
 健康·教育
 
[an error occurred while processing this directive]
德甲门兴vs奥格斯堡 国际米兰vs都灵分析 都灵vs桑普多利亚预测 全北现代主场在哪 勒沃库森2013球衣 新金沙真钱游戏娱乐城 北京赛车计划软件助赢 以太坊私有链账户转账后余额自动变为零怎么解决 秒速时时彩正规吗 德科钻石电子游艺 大连佛罗伦萨董事长 逆战手机助手下载 尼斯自由行 什么是开水晶宫 黄金工厂投注 快乐南瓜电子 pc蛋蛋算法公式